2018 開立美國券商的文件準備 --- TD Ameritrade

開立美國券商

必須準備四項資料:

申請書
在 TD 的網站上填寫表格，填寫完後列印出來，電腦未連結印表機的話，改以 PDF 儲存。列印下來後簽名，簽中文或英文皆可，再掃描為 PDF 儲存。
參考綠角的開戶教學，雖然是 2017 年版，但是內容大同小異。

W8BEN 表格
在網路申請過程中可以下載，一樣列印出來簽名，須與申請書的簽名一致。掃描 PDF 儲存。此文件的目的宣告投資人的國外身分與國籍，參考綠角的填寫教學。

護照
將有簽名與相片資料的頁面掃描下來。

英文地址
在有帳戶的銀行開立英文的存款證明，請行員在附註填上英文住址。我這邊是直接開立外幣帳戶的存款證明。

W8BEN 填寫

1.申請者名字。
2.國籍。
3.住址。
4.郵寄地址，如有不同再填寫。

5.美國稅務的身分，填寫 n/a。
6.外國人的身分辨識，這裡我寫台灣的身分證字號。
7.新開戶寫 n/a。滿三年後更新，填寫 TD 帳戶號碼。
8.出生日期。
9.國籍
Sign Here 處手寫簽名，Print name signer 打上簽名字，避免有人手寫過於撩亂而看不懂。簽中文或英文皆可，要與申請書簽名一致，英文就英文，中文就中文。

 第六欄，外國人的身分辨識如果未填寫，TD 會寄來一份確認表單，填寫完確認申請人沒有 FTIN 碼，回傳給 TD 即可。
Account 寫上帳戶號碼。
Information 寫上名字
Reasonable explanation 勾選第一項解釋，確認非美國稅務人，沒有 FTIN 編碼。
手寫簽名。

FTIN 還是建議填寫，多一項可以確認身分資料，避免日後麻煩。